[问答题] 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[单选题]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A . 只提交大额交易报告B . 只提交可疑交易报告C . 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D . 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A . 1万美元B . 5万美元C . 10万美元D . 20万美元
[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）A . 金融机构B . 特定非金融机构C . 金融机构和特定非金融机构D . 金融机构和非金融机构
[问答题] 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
[问答题] 在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
[多选题] 制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）A . 《反洗钱法》B . 《中国人民银行法》C . 《保险法》D . 《商业银行法》
[问答题] 签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。A . 2007年6月8日B . 2007年6月11日C . 2007年1月1日D . 2007年8月1日
[多选题] 对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。A . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B . 金融机构内部资金调拨。C . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
[单选题]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C . 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D . 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[多选题] （）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）A . 多个；多个；一人B . 多个；一个；少数人C . 多个；一个；一人D . 多个；多个；少数人
[问答题] 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）A . 非金融机构适用。B . 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C . 仅适用于金融机构。D . 可与可疑交易报告义务相互替代。
[多选题] 下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）A . 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作B . 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作C . 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作D . 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案
[问答题] 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章B . 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案C . 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D . 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）A . 20；50B . 10；50C . 50；100D . 20；100
[问答题] 海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
[问答题] 洗钱一般包括哪三个阶段？
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。A . 2007年1月1日B . 2007年3月1日C . 2007年6月11日D . 2007年8月1日
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。A . 100B . 200C . 300D . 500
[单选题]对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A . 参与制定金融机构反洗钱规章B . 制定金融机构反洗钱规章C . 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D . 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
[多选题] 应报告大额交易的金融机构规定的内容（）A . 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B . 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告C . 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告D . 以上都不正确
[问答题] 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
[问答题] 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
[多选题] 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）A . 监测恐怖融资行为B . 防止利用金融机构进行恐怖融资C . 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D . 识别恐怖分子身份
[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B . 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C . 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D . 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
[问答题] 概括《反洗钱法》的基本框架？