[判断题] 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A . 正确B . 错误
[单选题]下列调查措施中，具有财产保全性质的是（）A . 查阅B . 复制C . 封存D . 临时冻结
[单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》（2006）C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
[判断题] 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A . 正确B . 错误
[问答题] 反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
[判断题] 从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结属于保全措施。A . 正确B . 错误
[单选题]以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A .主持进场会谈和离场会谈B .决定现场检查进度C .组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D . D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 责令限期改正C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单选题]下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）A .《反洗钱法》B .《金融机构反洗钱规定》（2006）C .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D . D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[问答题] 金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
[问答题] 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
[单选题]对可疑交易标准进行明确规定的是（）A .《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D . D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
[单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）A . 口头通知B . 解除封存通知书C . 解除封存清单D . 解除封存的公函
[问答题] 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
[单选题]金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A . 反洗钱内部控制制度建设情况B . 反洗钱工作机构和岗位设立情况C . 反洗钱宣传和培训情况D . 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[单选题]对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A .处五十万元以上五百万元以下罚款B .处五十万元以上二百万元以下罚款C .对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款D . D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
[单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）A .责令限期改正B .罚款C .责令停业整顿D . D.监管谈话
[判断题] 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。A . 正确B . 错误
[单选题]一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是（）A . 银行B . 证券公司C . 保险公司D . 非金融机构
[多选题] 开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）A .新员工B .一线人员C .中高级管理人员D .营销人员
[单选题]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A .调查可疑交易活动B .可疑交易活动需要进一步核查C .被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[单选题]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A .5B .10C .15D .20
[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A . 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B . 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C . 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D . 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
[问答题] 《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。A . 正确B . 错误
[多选题] 对于新客户信息档案应该（）A .定期检查B .定期抽查C .及时更新D .不定期检查
[判断题] 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。A . 正确B . 错误
[单选题]世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）A .20世纪80年代B .20世纪80年代末至90年代初C .1995年D . D.美国“9•11”事件之后
[问答题] 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？