[问答题] 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？
[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误
[单选题]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）A . 询问B . 查阅、复制C . 封存D . 针对人身的强制性措施
[单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）A . 未按照规定履行客户身份识别义务的B . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C . 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D . 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
[判断题] 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A . 正确B . 错误
[判断题] 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。A . 正确B . 错误
[问答题] 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？
[判断题] 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。A . 正确B . 错误
[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》（2006）C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A . 正确B . 错误
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[判断题] 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。A . 正确B . 错误
[多选题] 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A .了解你的客户B .了解你的客户业务C .了解你客户的单据D .了解你的客户家庭
[单选题]对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）A . 进场时出示B . 进驻前两个个工作日送达被检查机构C . 进驻前两天送达被检查机构D . 进驻前五天送达被检查机构
[单选题]金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A .反洗钱内部控制制度建设情况B .执行客户身份识别制度的情况C .向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D . D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A . 绝对独立性B . 相对独立性C . 依附性D . 纯技术性
[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
[多选题] 发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。A .国务院有关部门、机构B .司法机关C .联合国安理会D .公安局
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？A .3B .5C .7D .10
[多选题] 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A .客户要求变更身份信息B .客户的交易行为出现异常C .怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D .金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[单选题]“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）A . 金融行动特别工作组全会B . 埃格蒙特会议C . 联合国大会全体会议D . 联合国安理会全体会议
[判断题] 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。A . 正确B . 错误
[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）A .询问B .查阅、复制C .封存D . D.临时冻结
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院
[单选题]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
[单选题]以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）A . 中国人民银行B . 国家外汇管理局C . 银监会D . 证券业协会
[多选题] 反洗钱涉密电子文档应定期（）A .检查B .备份C .销毁D .删除
[判断题] 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A . 正确B . 错误