[判断题] 实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A . 正确B . 错误
[单选题]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）A . 上海总部B . 杭州中心支行C . 宁波市中心支行D . 金华市中心支行
[单选题]最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）A . 主要调查人员B . 调查组组长C . 省级以上人民银行反洗钱部门负责人D . 省级以上人民银行负责人
[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
[判断题] 所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。A . 正确B . 错误
[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）A . 登记备案B . 调查审批C . 制作调查通知书D . 事先通知金融机构
[多选题] 洗钱的一般特征包括（）A . 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B . 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C . 洗钱的跨国性特征D . 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E . 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[判断题] 被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。A . 正确B . 错误
[问答题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[多选题] 反洗钱保密内容包括（）A .客户身份资料和交易信息B .反洗钱非现场监管信息C .反洗钱报告大额和可疑交易的情况D .涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
[单选题]加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）A .埃格蒙特集团B .金融行动特别工作组C .世界银行D . D.国际货币基金组织
[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）A . 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B . 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动C . 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D . 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
[判断题] 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。A . 正确B . 错误
[判断题] 在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。A . 正确B . 错误
[判断题] 对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。A . 正确B . 错误
[多选题] 反洗钱宣传活动应以（）为重点A .对外宣传B .对内宣传C .对内培训D .对外培训
[单选题]在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）A . 现场调查B . 书面调查C . 综合调查D . 直接向被调查对象调查
[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[单选题]以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）A . 检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。B . 现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。C . 检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。D . 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位
[单选题]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）A .行政型B .执法型C .司法型或诉讼型D . D.混合型
[问答题] 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
[判断题] 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A . 正确B . 错误
[多选题] 各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）A .德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体B .中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体C .德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D . D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体E .国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
[判断题] 封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。A . 正确B . 错误
[问答题] 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
[问答题] 《反洗钱法》的内容包括什么章节？
[单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）A . 封存期满7天B . 封存期满1个月C . 封存期满6个月D . 经批准结束调查的
[单选题]关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）A . 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人B . 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C . 反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性D . 由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
[判断题] 进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。A . 正确B . 错误
[判断题] 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。A . 正确B . 错误