[单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）A .强制性B .准司法性C .涉密性D . D.司法性
[问答题] 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[判断题] 金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。A . 正确B . 错误
[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 责令限期改正C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单选题]人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A . 询问B . 查阅、复制C . 封存D . 临时冻结
[单选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A . 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B . 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C . 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D . 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上二百万元以下罚款B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C . 处二十万元以上五十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单选题]现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？（）A . 进驻前两个工作日B . 进驻前五个工作日C . 进驻前两天D . 进驻前五天
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A .《可疑交易活动登记表》B .《反洗钱调查审批表》C .《现场调查通知书》D . D.《书面调查通知书》
[单选题]金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。A .500元－1000元B .1000元－5000元C .2000元－10000元D .10000元－50000元
[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A .金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B .明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C .可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D . D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动
[判断题] 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A . 正确B . 错误
[多选题] 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）A .户口簿B .工作证C .机动车驾驶证D .结婚证
[单选题]以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）A .主动报备反洗钱内控制度B .主动消除或者减轻违法行为危害后果的C .他人胁迫有违法行为的D . D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
[判断题] 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。A . 正确B . 错误
[单选题]调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）A . 1天B . 3天C . 7天D . 通知期限视调查的性质和种类而定
[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）A .仅报大额B .仅报可疑C .同时上报D .请示人行
[单选题]金融情报机构分析信息的最基本目的是（）A .发现资金的总体流向和趋势B .发现犯罪的趋势、手段和应对方法C .发现犯罪线索D . D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
[单选题]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A . 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B . 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C . 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D . 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
[单选题]下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D . 参与反洗钱国际合作
[问答题] 按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上二百万元以下罚款B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C . 处二十万元以上五百万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[问答题] 洗钱的基本过程有哪些？
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）A .强制性B .准司法性C .涉密性D . D.合法性
[判断题] 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。A . 正确B . 错误
[问答题] 什么是《爱国者法案》？
[问答题] 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
[问答题] 金融机构发现大额交易时应该怎样报告？
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）A . 每月B . 每季度C . 每半年D . 每年
[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A .询问B .查阅、复制C .封存D . D.临时冻结