[多选题] 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A . 被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B . 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C . 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D . 每种调查措施均有严格限制E . 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
[单选题]在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）A . 拒绝调查的权利B . 获得救济的权利C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利D . 逾期自动解除冻结的权利
[单选题]下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见？（）A . 经调查确认可疑交易活动不属实B . 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C . 经调查不能排除洗钱嫌疑的D . 经调查事实仍不清楚的
[多选题] 反洗钱司法部门包括（）A .公安机关B .国家安全部门C .海关缉私部门D .纪检监察部门
[判断题] 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A . 正确B . 错误
[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）A . 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性B . 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性C . 通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性D . 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）A .人民银行B .人民银行的工作人员C .侦查机关D . D.侦查机关的侦查人员
[多选题] 建立客户信息档案应该包括（）A .客户的地址B .客户的联系电话C .法人或主要负责人的有效身份信息D .具体经办人或授权代理人的有效身份信息
[问答题] 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
[问答题] 请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪？
[问答题] 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
[问答题] 我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
[问答题] 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
[问答题] 为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？
[判断题] 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。A . 正确B . 错误
[单选题]检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）A . 现场检查通知书确定的离场日10天前B . 现场检查通知书确定的离场日5天前C . 现场检查通知书确定的离场日3天前D . 现场检查通知书确定的离场日2天前
[单选题]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A .对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B .对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C .反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D . D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[问答题] 什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
[多选题] 客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则A .了解你的客户原则B .谨慎评估原则C .协调配合原则D .动态管理原则
[单选题]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》（2006）C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单选题]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）A . 现场调查B . 非现场调查C . 主动调查D . 被动调查
[单选题]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A . 询问应当在询问人的工作时间进行B . 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C . 询问时，调查组在场人员不得少于2人D . 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
[多选题] 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）A .合法B .合理C .效率D .保密
[问答题] 金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
[判断题] 在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
[问答题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[判断题] 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。A . 正确B . 错误
[单选题]下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）A . 行政型B . 执法型C . 司法型或诉讼型D . 混合型