[问答题] 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
[问答题] 简述如何理解反洗钱调查的概念。
[多选题] 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A . 身份资料B . 交易记录C . 会计档案D . 信誉记录
[案例分析题] 人民银行××中心支行于2008年11月对某保险公司支公司反洗钱工作进行了现场检查。检查组通过现场调阅相关文件资料，并与相关负责人及业务人员谈话，发现该公司存在以下问题：一、未以书面形式明确本机构反洗钱工作小组、指定内设反洗钱工作部门和人员。仅由总经理口头指定办公室为反洗钱工作牵头部门并安排一名员工负责具体工作，未能提供任何文件、记录等书面材料。二、未建立本公司反洗钱内控制度或操作规程。该公司仅根据其总公司制定的《反洗钱内部控制暂行办法》开展工作，未根据其自身经营特点
[案例分析题] 人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反洗钱工作进行了现场检查，检查发现该公司存在以下问题：投保人张××，2007年10月26日签定财产保险合同一份，现金交纳保费15000元，该公司未留存投保人身份证复印件或影印件。（上述类似情况28笔）回答问题：
[判断题] 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 正确B . 错误
[判断题] 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[多选题] 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。A . 政策性银行B . 保险公司C . 保险资产管理公司D . 基金管理公司
[多选题] 在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A . 中国人民银行广州分行B . 中国人民银行顺德支行C . 中国人民银行佛山市中心支行D . 中国人民银行海口市中心支行E . 中国人民银行高明支行
[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务
[问答题] 简述报案与移送的区别。
[问答题] 简述成立调查组的要求。
[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。A . 主管机关B . 总部C . 主管部门D . 职能部门
[单选题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。A . 统一B . 具体C . 合理D . 全部
[问答题] 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
[问答题] 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
[多选题] （）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 金融资产管理公司B . 金融租赁公司C . 汽车金融公司D . 货币经纪公司
[问答题] 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
[单选题]金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A . 全面B . 系统C . 完整D . 完全
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A . 全面性B . 系统性C . 完整性D . 完全性
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[多选题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。A . 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。B . 证券公司、期货公司、基金管理公司。C . 保险公司、保险资产管理公司。D . 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
[多选题] 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 客户身份识别B . 客户身份资料C . 交易记录保存D . 业务操作
[问答题] 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测中心C . 行业监管部门D . 公安部
[问答题] 简述封存的适用条件。
[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
[问答题] 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？
[问答题] 简述查阅、复制的对象。
[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。