[多选题] 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A . 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的B . 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C . 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D . 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A .办理业务的金融机构B .开立帐户的金融机构C .发卡银行D .收单行
[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）A .进入金融机构进行检查B .询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C .查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D .检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 金融机构反洗钱工作的法律依据有（）A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》C . 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单选题]实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。A .工资性支出B .农副产品采购现金支出C .大额现金支付D .个人提取储蓄存款
[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金
[多选题] 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A . 检查准备B . 检查实施C . 检查报告D . 检查处理
[单选题]银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。A .不承担；承担B .承担；不承担C .承担；承担D .不承担；不承担
[多选题] 反洗钱义务主体包括（）。A .中国人民银行B .司法部门C .金融机构D .特定的非金融机构
[多选题] 金融情报中心具备（）基本功能A . 收集金融信息B . 分析金融信息C . 分发金融信息和分析结果D . 情报交流
[多选题] 一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A .负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B .对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C .负责有关信息的查询与反馈工作D .负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
[多选题] 关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。A .不允许有权机关查询后将原件带出B .应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章C .协助律师事务所对个人存款进行查询D .有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助
[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。A .12月25日B .12月15日C .12月20日D .12月10日
[多选题] 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。A .调查人员为二人B .出示合法证件C .国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D .国务院规定的其他条件
[单选题]各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。A .内控合规部B .法律事务部C .会计结算部D .稽核监督部
[单选题]反洗钱的核心内容是（）。A .客户身份识别B .报告大额和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .为客户保密
[多选题] 营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。A .开、销户资料永久性保管B .交易记录自交易记帐之日起20年C .《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年D .帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
[多选题] 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。A .公安部B .外交部C .最高人民法院D .最高人民检察院
[多选题] 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）A .毒品犯罪B .走私犯罪C .黑社会性质组织犯罪D .盗窃犯罪
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A . 国务院金融协调办公室B . 中国人民银行C . 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D . 中华人民共和国公安部
[多选题] 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）A . 黑名单功能。B . 大额、可疑数据导出功能。C . 反洗钱报送数据汇总功能。D . 司法查询的辅助功能。
[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行及其省一级派出机构C . 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D . 中国人民银行当地分支机构
[问答题] 联合国反洗钱有哪些主要规定？
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A . 该金融机构B . 上述所指的第三方机构C . 金融机构工作人员D . 第三方机构的工作人员
[多选题] 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）A .外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；B .军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户；C .不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户；D .在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；
[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A . 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B . 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C . 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D . 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[问答题] 什么是可疑交易报告制度？
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。